La defensa legal del Banco BHD ha expresado su preocupación tras la decisión judicial de conceder libertad condicional a los diez individuos presuntamente involucrados en una estafa de 200 millones de pesos contra la entidad financiera. El abogado del banco argumenta que esta medida podría enviar un mensaje equívoco a la sociedad sobre las implicaciones de los delitos económicos de gran magnitud, afectando la percepción de justicia y la confianza en el sistema financiero.
La determinación de conceder medidas menos restrictivas a las diez personas vinculadas con el supuesto fraude de aproximadamente doscientos millones de pesos contra el Banco BHD provocó una reacción inmediata por parte de la representación jurídica de la institución. El abogado Julio Camejo, quien defiende al Banco BHD, expresó su profundo desacuerdo con la medida, señalando que tal resolución podría transmitir una señal errónea a la población respecto a las consecuencias de perpetrar crímenes de esta índole.
Camejo enfatizó que, si bien respeta las decisiones judiciales, considera que una respuesta de esta índole por parte de la justicia puede generar una sensación de debilidad ante situaciones que implican grandes sumas de dinero y que erosionan la confianza en el sistema económico.
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso la liberación, bajo condiciones de coerción, de los diez individuos acusados de participar en un presunto engaño financiero que supera los RD$200 millones en perjuicio del Banco BHD, modificando así la prisión preventiva que se les había impuesto previamente. La justificación de la Corte para esta decisión fue que los delitos económicos, por su naturaleza, no justifican la imposición de una detención preventiva.
Entre los acusados se encuentra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, a quien el Ministerio Público señala como el supuesto líder de la operación y ex empleado de la entidad bancaria. También se beneficiaron de esta medida Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Los encausados habían permanecido en prisión preventiva desde que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional les impuso dicha medida y catalogó el caso como complejo, al estimar que existían suficientes indicios para vincularlos con una supuesta red de acreditaciones irregulares dentro de la institución financiera.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, Cepeda Núñez supuestamente aprovechó su posición como empleado del Banco BHD para efectuar acreditaciones fraudulentas que permitían transferir fondos a cuentas de terceros, quienes presuntamente recibían y se beneficiaban de los recursos obtenidos de forma ilícita.
La denuncia fue interpuesta en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de que el banco detectara movimientos anómalos durante una auditoría interna iniciada en marzo.
El Banco BHD comunicó que las pérdidas económicas fueron asumidas por la institución y garantizó que los depósitos de sus clientes nunca estuvieron en riesgo. Asimismo, resaltó su colaboración desde el inicio con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Superintendencia de Bancos para el esclarecimiento de los hechos.
