La Fiscalía de Paraguay está activamente buscando propiedades y activos en el extranjero vinculados al expresidente Santiago Peña y a otras 26 personas, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades financieras en Ueno Bank. Esta acción se suma a los allanamientos y las incautaciones ya realizadas, mientras las autoridades mantienen contacto con organismos internacionales para rastrear el patrimonio de los implicados.
Asunción. El Ministerio Público de Paraguay está trabajando para localizar propiedades y activos fuera del país relacionados con el exmandatario Santiago Peña y otras 26 personas que son objeto de una investigación por las supuestas anomalías financieras de Ueno Bank, al tiempo que prosiguen los registros y las confiscaciones vinculadas al expediente.
Manuel Doldán, quien encabeza la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Externa, informó que la Fiscalía General mantiene comunicación con autoridades de Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo con el objetivo de identificar inmuebles y otros bienes pertenecientes a las personas físicas y jurídicas conectadas con la indagación.
“Todas aquellas personas físicas y jurídicas que estén vinculadas, de manera directa o indirecta, con la posibilidad de bienes en el extranjero” están contempladas en estas diligencias, explicó Doldán durante una rueda de prensa. El funcionario señaló que la Fiscalía procura obtener documentación y elementos probatorios que permitan incorporar dichos activos al expediente y gestionar su eventual aseguramiento con fines de confiscación. Aunque no proporcionó detalles sobre individuos o compañías específicas, precisó que las acciones abarcan a todos los implicados que puedan poseer patrimonio fuera de Paraguay.
Registros en residencias de Peña y Carvallo
Como parte de la investigación, la Fiscalía llevó a cabo este lunes inspecciones en las viviendas del expresidente Santiago Peña y del ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quienes se encuentran bajo detención preventiva. Los operativos fueron dirigidos por una comitiva fiscal en Asunción, un día después de que las autoridades inspeccionaran una residencia de verano de Peña en San Bernardino, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital, según informaron fuentes del Ministerio Público a la agencia EFE.
Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno antes de asumir la dirección del Banco Central en 2023, enfrenta cargos por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. El exfuncionario renunció al cargo el mismo día en que se anunció la intervención de Ueno Bank y posteriormente se entregó a las autoridades.
Intervienen empresas y confiscan vehículos
Las diligencias de este lunes también comprendieron registros en las instalaciones de Ueno Casa de Bolsa y Vinanzas, una compañía dedicada a la gestión de cobros y recuperación de créditos vinculada al Grupo Vázquez, propietario del conglomerado empresarial. De acuerdo con el Ministerio Público, el allanamiento a la casa de bolsa buscaba recolectar información para esclarecer posibles irregularidades en transacciones y movimientos de fondos dentro del sistema financiero y el mercado de valores.
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, indicó que Vinanzas presuntamente participó en el esquema de préstamos otorgados por Ueno a empresas conectadas al grupo empresarial. Durante los operativos también se incautaron varios vehículos, entre ellos un Lamborghini, un carro de golf y un vehículo utilitario todoterreno, como parte de las investigaciones contra Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, y otras personas relacionadas con la entidad.
Desde que se originó el escándalo, la Fiscalía ha allanado diversas oficinas del Grupo Vázquez y compañías como Itti y Technoma, que forman parte del conglomerado. Entre los bienes confiscados hasta el momento figuran nueve vehículos de lujo, un yate, dos avionetas y variada documentación.
Investigan créditos de Ueno Bank concedidos a Peña
La investigación avanza después de que el Banco Central del Paraguay anunciara el inicio de un proceso de resolución de Ueno Bank, entidad privada que recibió cuantiosos recursos de organismos públicos durante la Administración de Peña. El expresidente permanece bajo prisión preventiva tras ser imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor.
Según el expediente fiscal, Ueno Bank habría concedido a Peña dos préstamos simultáneos en mayo de 2024 por aproximadamente 577,192 dólares, destinados a financiar la construcción de su residencia en San Bernardino. La acusación sostiene que los compromisos debían pagarse mediante cuotas mensuales de unos 38,880 dólares, una cantidad equivalente a seis veces la remuneración que percibía como presidente.
La crisis de la entidad financiera ha generado preocupación por su alcance, ya que el proceso de resolución afecta a unos 2.9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6.1 millones de habitantes.
Paraguay nombra a nuevo presidente del Banco Central
En medio de las investigaciones, el Senado paraguayo aprobó la designación del economista Jorge Luis Schreiner como nuevo presidente del Banco Central, a propuesta del mandatario Pedro Alliana, en reemplazo de Carlos Carvallo. Durante una sesión extraordinaria, los legisladores también aprobaron por unanimidad el nombramiento de Fernando Rivarola como miembro titular del directorio de la institución.
Schreiner fue integrante del directorio del Banco Central entre 1997 y 1999 y posteriormente se desempeñó como asesor de la Superintendencia de Bancos, entre 1999 y 2003. También presidió la Comisión Nacional de Valores durante una década, entre 2003 y 2013.
