El Ministerio Público ha formalizado una acusación contra Alexis Andrés Gómez Peña y la compañía QDR Capital S.R.L. Se les imputa la captación ilícita de fondos a través de promesas de inversión en criptomonedas, divisas y acciones. Se alega que los acusados defraudaron a varios inversionistas entre 2022 y 2023. Las autoridades afirman que los imputados operaban sin la debida autorización para actuar en el mercado de valores.
La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público formalizó una acusación contra Alexis Andrés Gómez Peña y la empresa QDR Capital S.R.L. Se les señala por la supuesta captación de dinero por medio de inversiones fraudulentas en criptomonedas, divisas y acciones.
Según la acusación presentada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, entre julio de 2022 y febrero de 2023, los acusados habrían recolectado aproximadamente RD$25 millones, perjudicando a cuatro personas y al Estado dominicano.
Las indagaciones revelan que Gómez Peña ofrecía a los afectados ganancias mensuales de entre un 10 % y un 11 %, basándose en contratos de “Administración de Cuenta”. Con estos documentos, obtenía el control de los fondos dirigidos a la compra y venta de criptoactivos y divisas, además de acuerdos para la entrega de valores, los cuales presuntamente desviaba para su beneficio personal.
El Ministerio Público indica que los fondos se gestionaron a través de cuentas personales del acusado y de las entidades QDR Capital S.R.L. y Crytopay, sin tener la autorización necesaria para operar en los mercados de valores.
La acusación, sometida por la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, incluye pruebas documentales, testimoniales y periciales que, según el Ministerio Público, relacionan de forma individualizada a los acusados con los hechos investigados.
El expediente manifiesta la supuesta infracción del artículo 408 del Código Penal, la Ley 249-17 del Mercado de Valores y varios artículos de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales, modificada por la Ley 31-11, en relación con la empresa QDR Capital S.R.L.
